В Японии растет количество случаев отмывания денег через криптовалюты

В 2018 году в Японии зарегистрировано 7 000 случаев отмывания денег с помощью криптовалют, сообщает Национальное агентство полиции.
Так, еще в 2017 году с апреля по декабрь эта цифра составила всего 669 случаев, что более чем в 10 раз меньше показателей 2018 года. 

Именно в 2017 году власти Японии обязали критповалютные биржи и обменники сообщать о всех транзакциях, которые предположительно связаны с преступной деятельностью. 

Впрочем, операции по отмыванию денег по-прежнему в основном осуществляют банки. В 2018 году было зафиксировано 417 000 подозрительных транзакций, однако криптовалюта использовалась лишь в 1,7% случаев.
Также сообщается, что NPA планирует задействовать решения на основе искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность обнаружения подозрительной активности в финансовой сфере.

Источник